Žádné dotace anonymům

Neprůhlednost obchodních společností je problematikou, se kterou se dnes snaží vypořádat státy po celém světě. Anonymní či schránkové firmy nepůsobí problémy jen ve veřejném sektoru ale také při zadávání zakázek, udělování dotací nebo výběru daní. Řetězce takových právnických osob hrají významnější úlohu i v případech korupce v soukromém sektoru, při obcházení daňových povinností nebo u obchodů s dluhy.

Firmy se zahraničními či nedohledatelnými vlastníky dnes tvoří významnou skupinu právnických osob. Třebaže povinnost zápisu do evidence skutečných majitelů vznikla právnickým osobám dne 1. 1. 2018, je tato evidence zatím neveřejná a z hlediska transparentnosti plní svou funkci nedostatečně. Nicméně v návaznosti na přijetí nové evropské směrnice (tzv. 5. AMLD, která nabyla účinnosti 9. 7. 2018) bude muset být v budoucnu tato evidence veřejná. Je proto potřeba, aby vláda zajistila včasnou implementaci této směrnice do českého právního řádu (nejpozději do 20. 1. 2020, tedy do data, které je vyhrazeno pro členské státy EU).

Vedle zajištění implementace evropské směrnice, je potřeba úplnost a aktuálnost údajů v evidenci skutečných majitelů vynutit přímo sankcemi, ale i nepřímo vyloučením subjektů s nesprávnými či chybějícími informacemi ze soutěže o veřejné zakázky, dotace či zaměření finančních kontrol směrem k nim.